ControlCapital.Net España reúne el 25 de junio a Tesoro, Sepblac, y entidades de la AEB, CECA, UNESPA y UNACC, junto a representantes de ASNEF, ANAED, Casinos, Notariado e IHE.
Los expertos revisarán las importantes novedades de 2014: el nuevo Reglamento de mayo, el control de las personas del medio político y la gestión de riesgos, incluyendo las sanciones por infracciones a las obligaciones de control sobre personas y operaciones con recursos ilícitos.