En el mundo de las finanzas existen varias organizaciones y entidades encargadas de mantener una cierta nivelación entre los inversores del mercado y sus participantes

Las empresas que participan en el comercio de divisas u otros valores Tienen un papel fundamental ya que controlan todos los posibles movimientos fraudulentos en los mercados de todo el mundo. Existen diferentes reguladores con sus propias leyes financieras, cada país tiene un sistema financiero y por tanto una manera de operar.

Muchos países protegen sus fronteras frente a operadores de otros países, un ejemplo claro es EEUU con su ente regulador Asociación Nacional de Futuros (NFA). Este regulador de mercado somete a los operadores forex (como en http://www.brokersdeforex.org ) a estrictas condiciones a la hora de registrarse para salvaguardar los intentos de fraude y actividades ilegales en el mercado. En España concretamente se encarga la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) cuyo trabajo es regular a todas las empresas para que mantengan una política de transparencia.

Referente a Argentina, el organismo regulador es la Comisión Nacional de Valores (CNV - http://www.cnv.gob.ar/). Desde verano del 2011 se pidió a las agencias de calificación de riesgo que hicieran públicas sus metodologías y las reflejaran en sus páginas webs además de  sus manuales de procedimientos. Con esta medida se pretende promover- al igual que en muchos otros países del mundo- la transparencia en los mercados financieros.