La ley de prevención del blanqueo de capitales, establece para una gran variedad de profesionales como requisito obligatorio la formación en esta materia.
La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece: • Como sujetos obligados, entre otros: "Abogados, Procuradores, Notarios, Asesores Fiscales, de Seguros, etc. y Profesionales Independientes cuando participen o asesoren operaciones por cuenta de clientes relativas a la compra venta de bienes muebles". • La obligación de contar con procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales • La obligación de la formación de empleados en esta materia. Desde la obsevancia de que en el ejercicio de nuestras actividades somos sujetos obligados de pleno derecho, hemos puesto a disposición de todos los profesionales:
CURSO FORMATIVO ON LINE SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Posibilidad de subvención a través de la Fundación Tripartita
Aredpa&Asociados Es un grupo de consultoría, integrado por un amplio elenco de profesionales, de dilatada experiencia que, a lo largo de su trayectoria profesional, se han ganado el respeto y la confianza de clientes, entidades y organismos públicos. Nuestra presencia en las principales ciudades de España nos permite dar cobertura en todo el territorio nacional.
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